Almanya’da 2 bakanlığa ‘kara para aklama’ baskını

Almanya’da Osnabrück Savcılığı tarafından kara para aklama soruşturması kapsamında maliye ve adalet bakanlıklarına baskın düzenlendi.

Savcılar sabah saatlerinden itibaren polislerle birlikte başşehir Berlin’de bulunan Maliye ve Adalet Bakanlığı binalarında Osnabrück Savcılığının 2020 yılından bu yana yürüttüğü kara para aklama soruşturması kapsamında arama yapıyor.

Baskına münasebet olarak Alman gümrüğünün Mali İstihbarat Ünitesinin de (FIU) vazifeli bireylerin Afrika ülkelerine yönelik kara para aklama, terör finansmanı, silah ve uyuşturucu ticareti kuşkusuna ait bir bankanın hazırladığı raporu gerekli kurumlara iletmedikleri savı bulunuyor.

Osnabrück savcılığı, Alman gümrüğüne bağlı FIU’un Köln kentindeki merkezinde Temmuz 2020’de arama yapmıştı. Savcılar, bu aramada FIU ile Almanya Maliye ve Adalet bakanlıkları ortasında kapsamlı bilgi irtibatı olduğuna ait evrakları ele geçirmişti.

Almanya maliye ve adalet bakanlıklarının sözcüleri, mevzuya ait açıklamalarında, soruşturmanın bakanlıkların çalışanlarına yönelik olmadığını vurgulayarak, Alman savcıların “bankalar tarafından iletilen raporların polise ve yargıya intikal ettirilmediği” kuşkusuyla yürüttükleri soruşturmaya dayanak verdiklerini lisana getirmişti.

Bunları da beğenebilirsiniz